原標(biāo)題:南網(wǎng)科技:南網(wǎng)科技：股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書

證券代碼：688248 證券簡稱：南網(wǎng)科技 公告編號(hào)：2026-001

【資料圖】

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司

股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書

股東南網(wǎng)能創(chuàng)股權(quán)投資基金（廣州）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“出讓方”）保證向南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司（以下簡稱“南網(wǎng)科技”或“公司”）提供的信息內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。重要內(nèi)容提示：

?擬參與南網(wǎng)科技首發(fā)前股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓（以下簡稱“本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓”）的股東為南網(wǎng)能創(chuàng)股權(quán)投資基金（廣州）合伙企業(yè)（有限合伙）；

?出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為8,470,500股，占南網(wǎng)科技總股本的比例為1.50%；

?本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓不通過集中競價(jià)交易或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過二級(jí)市場減持。受讓方通過詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；?本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。

一、擬參與轉(zhuǎn)讓的股東情況

（一）出讓方的名稱、持股數(shù)量、持股比例

出讓方委托中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。截至2026年1月9日，出讓方所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占公司總股本比例情況如下：

序號(hào)股東名稱持股數(shù)量（股）持股占總股本比例1南網(wǎng)能創(chuàng)股權(quán)投資基金（廣州）合伙企業(yè)（有限合伙）72,000,00012.75%（二）關(guān)于出讓方是否為公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、高級(jí)管理人員

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方南網(wǎng)能創(chuàng)股權(quán)投資基金（廣州）合伙企業(yè)（有限合伙）為南網(wǎng)科技持股5%以上的股東，非南網(wǎng)科技的控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員。

（三）出讓方關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓股份權(quán)屬清晰、不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓情形、不違反相關(guān)規(guī)則及其作出的承諾的聲明

出讓方聲明，出讓方所持股份已經(jīng)解除限售，權(quán)屬清晰。出讓方不存在《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——股東及董事、高級(jí)管理人員減持股份（2025年3月修訂）》規(guī)定的不得減持股份情形。出讓方未違反關(guān)于股份減持的各項(xiàng)規(guī)定或者其作出的承諾。

（四）參與轉(zhuǎn)讓的股東關(guān)于有足額首發(fā)前股份可供轉(zhuǎn)讓，并嚴(yán)格履行有關(guān)義務(wù)的承諾

出讓方承諾有足額首發(fā)前股份可供轉(zhuǎn)讓，并嚴(yán)格履行有關(guān)義務(wù)。

二、本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃的主要內(nèi)容

（一）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的基本情況

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為8,470,500股，占公司總股本的比例為1.50%，轉(zhuǎn)讓原因?yàn)樽陨碣Y金需求。

序號(hào)擬轉(zhuǎn)讓股東名稱擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量（股）占公司總股本比例占所持股份比例（截至2026年1月9日）轉(zhuǎn)讓原因1南網(wǎng)能創(chuàng)股權(quán)投資基金（廣州）合伙企業(yè)（有限合伙）8,470,5001.50%11.76%自身資金需求（二）本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限確定依據(jù)以及轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定原則與方式

出讓方與中信證券綜合考慮出讓方自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，且本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限不低于發(fā)送認(rèn)購邀請書之日（即2026年1月9日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的70%。本次詢價(jià)認(rèn)購的報(bào)價(jià)結(jié)束后，中信證券將對有效認(rèn)購進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，依次按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

具體方式為：

1、如果本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的有效認(rèn)購股數(shù)超過本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股數(shù)上限，詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、認(rèn)購對象及獲配股份數(shù)量的確定原則如下（根據(jù)序號(hào)先后次序?yàn)閮?yōu)先次序）：

（1）認(rèn)購價(jià)格優(yōu)先：按申報(bào)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序累計(jì)；

（2）認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先：申報(bào)價(jià)格相同的，將按認(rèn)購數(shù)量由高到低進(jìn)行排序累計(jì)；

（3）收到《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》時(shí)間優(yōu)先：申報(bào)價(jià)格及認(rèn)購數(shù)量都相同的，將按照《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》送達(dá)時(shí)間由先到后進(jìn)行排序累計(jì)，時(shí)間早的有效認(rèn)購將進(jìn)行優(yōu)先配售。

當(dāng)全部有效申購的股份總數(shù)等于或首次超過8,470,500股時(shí)，累計(jì)有效申購的最低認(rèn)購價(jià)格即為本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

2、如果詢價(jià)對象累計(jì)有效認(rèn)購股份總數(shù)少于8,470,500股，全部有效認(rèn)購中的最低報(bào)價(jià)將被確定為本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

（三）接受委托組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的證券公司為中信證券

聯(lián)系部門：中信證券股票資本市場部

項(xiàng)目專用郵箱：project_nwkj2026@citics.com

聯(lián)系及咨詢電話：0755-23835141

（四）參與轉(zhuǎn)讓的投資者條件

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者等，包括：

1、符合《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2025年修訂）》關(guān)于首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者條件的機(jī)構(gòu)投資者或者上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者（含其管理的產(chǎn)品），即證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者；

2、除前款規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者外，已經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記的其他私募基金管理人（且其管理的擬參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)品已經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案）。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃實(shí)施存在因出讓方在《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》及《中信證券股份有限公司關(guān)于南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》披露后出現(xiàn)突然情況導(dǎo)致股份被司法凍結(jié)、扣劃而影響本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃可能存在因市場環(huán)境發(fā)生重大變化而中止實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

四、上網(wǎng)公告附件

《中信證券股份有限公司關(guān)于南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》

特此公告。

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司董事會(huì)

2026年1月10日